关于印发《全国棉花交易市场交易管理暂行办法》的通知
作者:法律资料网 时间:2024-06-17 15:10:17 浏览:9789
来源:法律资料网
关于印发《全国棉花交易市场交易管理暂行办法》的通知
国家计委、国家经贸委、国家体改委、财政部、供销合作总社、中国纺织总会、中国人民银行、铁道部、农业部、中国农业发展银行、中国工商银行、国家工商行政管理局、国家技术监督局
国家计委、国家经贸委、国家体改委、财政部、供销合作总社、中国纺织总会、中国人民银行、铁道部、农业部、中国农业发展银行、中国工商银行、国家工商行政管理局、国家技术监督局关于印发《全国棉花交易市场交易管理暂行办法》的通知
1997-9-29
国家计委、国家经贸委、国家体改委、财政部、供销合作总社、中国纺织总会、中国人民银行、铁道部、农业部、中国农业发展银行、中国工商银行、国家工商行政管理局、国家技术监督局关于印发《全国棉花交易市场交易管理暂行办法》的通知计市场〔1997〕1767号
各省、自治区、直辖市及计划单列市、新疆生产建设兵团计委(计经委)、经委(经贸委)、体改委、财政厅(局)、供销社、纺织厅(局)、人民银行分行、铁路分局、农业厅(局)、农业发展银行分行、工商银行分行、工商行政管理局、技术监督局：
根据《国务院关于切实做1997年度棉花工作的通知》(国发〔1997〕30号)中关于深化棉花供应体制改革，“把棉花交易会办成全国棉花交易市场”的规定，依据《中华人民共和国经济合同法》和《农副产品购销条例》，国家计委、国家经贸委、国家体改委、财政部、中华全国供销合作总社、中国纺织总会、中国人民银行、铁道部、农业部、中国农业发展银行、中国工商银行、国家工商行政管理局、国家技术监督局等国家棉花交易市场协调小组组成单位，共同制定了《全国棉花交易市场交易管理暂行办法》，现印发你们，请按照执行。
附：全国棉花交易市场交易管理暂行办法。
一九九七年九月二十九日
全国棉花交易市场交易管理暂行办法
第一章 总 则
第一条 为了做好棉花购销工作，把全国棉花交易会办成规范化、经常化的棉花交易市场，使之成为棉花流通的重要渠道，根据《国务院关于切实做好1997年度棉花工作的通知》的规定，制定本办法。
第二条 全国棉花交易市场(以下简称交易市场)是不以营利为目的服务组织。交易市场本部设在北京，依法进行登记注册。选择在若干省、区设立区域性市场。
第三条 交易市场实行公开、公平、公正的交易原则，维护和促进合法正当竞争，采取供需直接见面、双向选择的交易方式。
第四条 交易市场常年开放，根据需要实行集中交易。
第二章 组织机构
第五条 交易市场设立协调小组。全国棉花交易市场协调小组由国家计委、国家经贸委、国家体改委、财政部、中华全国供销合作总社、中国纺织总会、中国人民银行、铁道部、农业部、中国农业发展银行、中国工商银行、国家工商行政管理局、国家技术监督局等部门组成，由国家计委牵头。协调小组的任务是：制定交易市场有关规章制度；协调解决交易市场的有关事项，审查、批准区域性市场的设立并监督其运行，负责审查入市成员资格，规范市场交易行为，监督交易合同的履行。
第六条 交易市场由中华全国供销合作总社承办。
第七条 交易市场下设办公室、交易部(内设市场管理与合同鉴证处、质量处)、财务部、信息部四个办事机构，分别承担交易市场的各项职能。
办公室。负责筹划并组织集中及常年交易活动，协调交易市场各项事务。
交易部。负责管理交易市场的全部交易活动。采取现代化的计算网络技术，对交易活动实行全面监督和管理。
交易部内设市场管理与合同鉴证处，由工商行政管理部门派员组成，审查入市成员资格，规范市场交易行为，负责合同鉴证。
交易部内设质量处，由国家技术监督局及其中国纤维检验局派员组成，负责按国家规定，对交易棉花质量组织监督执法和公证检验试点。
财务部。负责设立和管理交易市场帐户，管理交易市场财务收支。
信息部。负责交易市场计算机网络的管理及信息服务。
第三章 入市成员
第八条 交易市场入市成员是：
一、新疆自治区和新疆生产建设兵团棉麻公司，其他各省、地、县级棉麻公司、中华棉花总公司；
二、棉纺织企业和纺织集团；
三、各省、自治区、直辖市及计划单列市纺织工业供销(物资、原料)公司；
四、中国纺织品进出口总公司棉花公司及其他经过交易市场协调小组批准的外贸公司。
第四章 交易环境
第九条 交易市场接受国家计划指导和政策引导。国家鼓励棉花供需双方通过交易市场进行棉花交易。
第十条 交易市场实行自主成交的政策。在交易市场内，供需双方依据《经济合同法》的有关规定，按照平等、自愿、互惠、互利的原则，自主选择交易对象，自主成交。各级政府和有关部门不得进行干预。
第十一条 交易市场使用统一的《棉花购销合同》(以下简称合同)文本。合同文本经国家工商行政管理局审定、编号，由交易市场监制。
第十二条 交易市场实行国家指导价格。供需双方在国家规定的棉花供应中准价及浮动范围内协商确定产地仓库交货价。
第十三条 交易市场对入市场成员进行档案管理。档案内容主要包括企业基本情况、棉花供需量、报价、签约、履行等基本情况，综合反映各个成员在交易市场活动中的信誉、信用。
第十四条 交易市场保护入市成员的商业秘密和权益，保证不公布客户的具体成交价格情况。
第十五条 交易市场提供信息服务。交易市场本部与各区域性市场实行计算机联网。入市场成员可以就近通过交易市场机构的计算机网络提供和查询有关信息。信息的内容包括交易市场成交和履约的棉花数量及价格水平，国际、国内棉花市场信息、政策信息等，综合反映各有关方面的要求。
常年交易期间，交易市场利用供销总社和纺织总会的机关报及全国纺织信息网络，原则上每周公布一次供需双方最新报价水平、签约价格水平、实际履约等信息。
第十六条 交易市场禁止赊销棉花。交易双方结算必须坚持“钱货两清”，原则上采取现款结算方式，确保棉花销售货款及时回笼，并及时归还农业发展银行借款。
第十七条 交易市场禁止非经营单位倒买倒卖棉花。年度开始，各省(区、市)要将入市的企业规模、需方企业最大用棉量等基本情况登记造册，报交易市场备 。棉纺企业在全年度内，累计购棉量不得突破由生产能力决定的最大年用棉量，一次购棉量以不超过半年用量为限。
第五章 集中交易
第十八条 交易市场集中交易期间，供需双方以省(区、市)为单位，组成代表团参加。
第十九条 集中交易的基本程序是：
一、查询报价信息，选择洽谈对象；
二、交易双方在固定的供方席位直接面商，达成一致意见后，草签交易市场专用《棉花购销意向合同》；
三、向交易部提交意向合同，录入计算机，打印出正式合同；
四、交易双方在正式合同上签字盖章，交由鉴证处鉴证后即生效。
第二十条 鉴证期限。对于集中交易期间签订的正式合同，闭会一个月内，可按规定程序审核给予鉴证；超过一个月的，双方按常年交易办法重新签约后鉴证。
第六章 常年交易
第二十一条 交易市场集中交易闭会即转入常年交易。供需双方可派代表驻交易市场本部或区域性市场进行常年交易，也可随时到交易市场本部或区域性市场进行交易。
第二十二条 常年交易实行计算机报价、询价与撮合。常年交易的基本程序是：
一、报价。通过计算机联网和传真联网，入市场成员可以在交易市场本部、各省级分市场入网的计算机上报价。交易市场统一规定供需双方的报价项目内容，包括供货和需货的棉花等级、价格、数量等。交易市场接收到入市成员的报价，计算机系统自动作出处理。
常年交易期间，各个入市成员每周应更新一次报价。若有重大变动，应及时通知交易市场更改。
二、询价。入市成员在完成报价后，可以继续通过计算机终端直接查询市场价格信息、交易对方的报价等。要求交易市场进行计算机撮合的，计算机报价、询价、撮合系统将自动提供所有符合要求的交易对方报价情况、联系方式等，供企业自主选择和确定洽商对象。
三、洽谈交易。供需双方根据计算机撮合和获取的其他信息，自主选择交易对象，直接与交易对方联系、洽商。
四、签约。交易双方洽商达成一致意见，草签交易市场专用《棉花购销意向合同)，就近提交交易市场本部或区域性市场打印正式合同，签字盖章，经工商行政管理部门鉴证生效。
第二十三条 交易市场对场外成交合约实行备案管理。常年交易期间，供需双方或一方虽然没有通过交易市场，但入市成员依法自主洽商签约，双方有能力履约的，可将合同报交易市场机构备案，经审核符合规定的，纳入交易市场履约跟踪范围，视为交易市场正式合同；其中未履行的合同，也可就近提交交易市场审核后正式签约并予鉴证，即转为交易市场合同，继续履行。
第七章 政府调控
第二十四条 国家规定棉花交易的中准价和浮动幅度。
第二十五条 国家通过储备棉调控棉花市场。
第二十六条 国家规定的有关棉花交将近优惠政策通过交易市场实施。
第二十七条 资金支持。国家要求并鼓励棉纺生产企业保持一个半月的棉花库存。
对于经银行审核后入市的棉纺企业，凡是在棉花交易市场成交的棉花，所需资金按每个企业不超过一个半月的正常周转量，由工商银行和其他国有银行给予充分保证。交易市场供应购棉资金总规模由中国人民银行总行核定。购棉量超过一个半月的，可根据企业在交易市场上签订的购棉合同和贷款申请，开具银行承兑汇票和信用证解决。有关部门和企业要加强对购棉专项贷款使用的管理，必须专款专用，专户管理，封闭运行。对因挤占挪用造成棉花库存不足一个半月的企业，今后参加交易所需资金由其自筹解决。
对于其他棉纺生产企业购棉所需资金，有关银行根据企业的申请和条件，开具银行承兑汇票和信用证。对于不能承付到期票据或信用证的企业，以后不予支持。
第二十八条 质量保证。为维护交易双方的利益，质量处根据国家规定，组织各级专业纤维检验机构，对入市交易的棉花质量严格按照《棉花质量监督处罚暂行办法》进行监督执法；同时开展棉花质量公证检验试点，出具棉花质量公证检验证书，作为交易双方结算的依据。
棉花质量公证检验不收费。
第二十九条 运输保障。铁路、交通部门要优先安排交易市场签订合同的棉花运输计划。
第八章 罚则
第三十条 对入市成员违反本办法或在交易过程中出现违规现象的，一经发现，可以投诉，交易市场将给予严肃查处，情节严重的，取消其交易资格。
对违反国家有关法律、法规的，由有关执法部门依法查处。第三十一条 对交易市场工作人员违反本办法或交易市场其他规章制度的，一经发现，视情节轻重，给予行政处分并调离工作岗位。
第九章 附则
第三十二条 本办法由全国棉花交易市场协调小组负责解释和修改。
第三十三条 交易市场的注册资本、财务收支、区域性市场的设立与职能等，在全国棉花交易市场其他规章中另行规定。
第三十四条 本办法自发布之日起生效。
一九九七年九月二十九日
南昌市散装水泥和预拌混凝土管理条例
江西省南昌市人大常委会
南昌市散装水泥和预拌混凝土管理条例
（2003年4月28日南昌市第十二届人民代表大会常务委员会第十五次会议通过 2003年5月28日江西省第十届人民代表大会常务委员会第三次会议批准 2003年6月5日南昌市人民代表大会常务委员会公告第21号公布）
第一条 为加快发展散装水泥和推广应用预拌混凝土，保护环境，节约资源，根据国家有关规定，结合本市实际，制定本条例。
第二条 本市行政区域内从事水泥、水泥制品和混凝土生产、经营、运输、使用、管理的单位和个人，应当遵守本条例。
本条例所称散装水泥，是指不用纸袋、复膜塑编袋、复合袋等包装物包装，通过专用工具进行装运、储存、使用的水泥。
本条例所称预伴混凝土，是指由水泥、集料、水以及根据需要掺入的外加剂、掺和料等成份拌制后，通过专门运输工具由预拌场所运至使用地点的拌合物。
第三条 市人民政府散装水泥和预拌混凝土行政主管部门（以下简称市散装水泥和预拌混凝土行政主管部门）负责本市行政区域内散装水泥和预拌混凝土管理工作，其所属的市散装水泥和预拌混凝土管理机构负责具体行政管理工作。
市、县（区）人民政府有关行政管理部门应当按照各自职责，做好推广、发展散装水泥和预拌混凝土的有关工作。
第四条 市散装水泥和预拌混凝土行政主管部门负责编制本市行政区域内散装水泥和预拌混凝土发展规划的年度计划，报经市人民政府批准后，纳入市国民经济和社会发展计划，并负责组织实施。
第五条 新建、改建或者扩建水泥生产企业（含生产线，下同）应当配置散装水泥发放设施，散装水泥设施能力应当达到水泥生产能力的７０％以上，未达到的，有关行政管理部门不予批准。
现有水泥生产企业（包括水泥粉磨站，下同）散装水泥设施能力未达到水泥生产能力７０％的，应当采取措施，逐步达到。
第六条 预拌混凝土和水泥制品生产企业生产预拌混凝土和水泥制品，应当使用散装水泥。
水泥使用总量在３００吨以上的工程建设项目和市城市规划区内的交通、能源、港口、水利、市政工程建设项目，散装水泥使用量应当达到水泥使用总量的７０％以上。
鼓励其他使用水泥的建设项目使用散装水泥。
第七条 赣江以东，富大有堤以南，青山湖大道、青山湖南大道、洪都南大道、井冈山大道以西，南隔堤、南墙路、青云谱路、解放西路以北范围内和南昌高新技术产业开发区、南昌经济技术开发区、红谷滩中心区，混凝土累计使用总量在５００立方米以上或者一次性使用混凝土量在５０立方米以上的工程建设项目，应当使用预拌混凝土，禁止现场搅拌混凝土。
市人民政府根据城市建设和发展需要，可以扩大禁止现场搅拌混凝土的范围。
第八条 本条例第七条规定应当使用预拌混凝土的工程建设项目，有下列情况之一，需要在现场搅拌混凝土的，应当由建设单位提出书面申请报市散装水泥和预拌混凝土管理机构批准：
（一）使用特种水泥且本市预拌混凝土生产企业无法生产的；
（二）预拌混凝土运输车辆无法到达施工现场的。
市散装水泥和预拌混凝土管理机构应当自收到书面申请之日起３个工作日内给予书面批复；逾期未批复的视为同意。
第九条 设立预拌混凝土生产企业或者预拌混凝土搅拌站，应当符合本市散装水泥和预拌混凝土发展规划和预拌混凝土搅拌站布点方案的要求。
预拌混凝土搅拌站布点方案，由市散装水泥和预拌混凝土行政主管部门会同市规划行政管理部门和有关部门根据城市发展规划、预拌混凝土需求量以及道路交通运输状况，按照合理布局、符合环境保护的要求编制。
第十条 水泥和预拌混凝土生产企业应当建立健全质量保证体系，严格按照国家标准和规范组织生产，保证散装水泥和预拌混凝土符合国家质量标准。
水泥和预拌混凝土生产企业，应当按照国家和省有关规定定期向市散装水泥和预拌混凝土管理机构报送统计表。
第十一条 散装水泥和预拌混凝土生产、运输企业，应当加强散装水泥和预拌混凝土的发放、运输计量管理，严格执行有关计量的规定。
第十二条 散装水泥和预拌混凝土生产、运输和使用以及现场搅拌混凝土，应当符合环境保护和市容卫生管理规定。
第十三条 公安、交通管理部门应当对散装水泥和预拌混凝土专用车辆提供行车便利。
第十四条 凡规定应当使用散装水泥和预拌混凝土的工程建设项目，其建设、设计和施工单位在编制概算、上报计划和编制预算时，应当按照使用散装水泥和预拌混凝土的要求编制。未按照要求编制的，有关行政管理部门不予批准。
第十五条 散装水泥专项资金（以下简称专项资金）的征收范围和标准按照国家和省政府的规定执行。
工程建设项目应当按照工程建设概算预计袋装水泥使用量预缴专项资金，未预缴的，规划行政管理部门不得核发《建设工程规划许可证》。
第十六条 专项资金属于政府性基金。除国务院、财政部规定外，任何地方、部门和单位不得擅自改变专项资金征收对象、范围、标准或者减免专项资金。
征收专项资金应当使用省财政部门统一印制的政府性基金专用票据。
第十七条 水泥、水泥制品和混凝土生产企业缴纳的专项资金，由市散装水泥和预拌混凝土管理机构按月足额征收。
市城市规划区内的工程建设项目预缴的专项资金，由市散装水泥和预拌混凝土管理机构征收，其中交通、能源、港口、水利、市政等建设工程项目预缴的专项资金，可以委托市有关单位代征。
各县的工程建设项目预缴的专项资金，由市散装水泥和预拌混凝土管理机构委托县有关单位代征。
第十八条 预缴专项资金的工程建设项目，在工程竣工之日起３０日内，凭有关部门批准的工程决算以及购进袋装水泥的原始凭证等资料，经市散装水泥和预拌混凝土管理机构和财政部门核实后，办理专项资金清算手续，实行多退少补。
第十九条 专项资金全额缴入地方国库，纳入同级财政预算，用于发展散装水泥和预拌混凝土事业，任何单位和个人不得截留、挤占、挪用专项资金。
专项资金使用范围包括：
（一）新建、改造和扩建散装水泥、预拌混凝土专用设施；
（二）购置和维修散装水泥、预拌混凝土设备；
（三）散装水泥、预拌混凝土建设项目贷款贴息；
（四）散装水泥、预拌混凝土科学研究、新技术开发、示范和推广；
（五）发展散装水泥和预拌混凝土宣传；
（六）代征手续费；
（七）经市财政部门批准的与发展散装水泥和预拌混凝土有关的其他开支。
本条第二款中第（一）项至第（四）项开支合计，不得少于当年专项资金开支总额的９０％。
专项资金用于固定资产投资和更新改造的，作为增加国家资本金管理。
第二十条 专项资金实行预、决算审批制度。市散装水泥和预拌混凝土管理机构应当按照财政部门的规定编制专项资金年度预、决算，报市财政部门审批。
财政、审计等行政管理部门应当加强对专项资金征收和使用情况的监督检查。
第二十一条 市散装水泥和预拌混凝土管理机构的管理经费纳入财政预算。
第二十二条 对发展散装水泥和预拌混凝土事业做出显著成绩的单位和个人，由市散装水泥和预拌混凝土行政主管部门予以表彰、奖励。
第二十三条 违反本条例规定，有下列情况之一的，由市散装水泥和预拌混凝土行政主管部门予以处罚：
（一）预拌混凝土和水泥制品生产企业使用袋装水泥的，予以警告，责令改正，限期补缴专项资金，并按照已使用的袋装水泥数量每吨处以３０元罚款；
（二）未按照规定比例使用散装水泥的工程建设项目限期按照低于规定的数量补缴专项资金，并按每吨３０元处以罚款，对在建的工程建设项目，并责令改正；
（三）按照规定应当使用预拌混凝土的工程建设项目未经市散装水泥管理机构批准在施工现场搅拌混凝土的，责令改正，并按照已在施工现场搅拌的混凝土数量对建设单位按每立方米１００元处以罚款，现场搅拌混凝土是由施工单位责任造成的，建设单位可以对施工单位予以追偿；
（四）未按照国家和省规定缴纳专项资金的，责令限期足额缴纳，并按日加收万分之五滞纳金；逾期仍不缴纳的，处以应缴数额１倍以上３倍以下的罚款。
前款规定的第（一）项至第（三）项由市散装水泥和预拌混凝土行政主管部门决定的行政处罚，可以委托市散装水泥和预拌混凝土管理机构决定。
第二十四条 违反本条例规定，截留、挤占、挪用、擅自减免专项资金的，由市财政部门依法追缴，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员由其所在单位或者上级主管机关给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
第二十五条 专项资金征收单位违反本条例规定，擅自扩大征收对象、范围和标准，或者未按照规定使用省财政部门统一印制的政府性基金专用票据的，由上级主管部门或者市财政部门责令改正，对扩大征收的专项资金限期返还，并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法予以行政处分。
第二十六条 市散装水泥和预拌混凝土行政主管部门和市散装水泥和预拌混凝土管理机构的工作人员玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊的，依法予以行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
第二十七条 本条例自２００３年１１月１日起施行。
最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见
最高人民法院 最高人民检察院 公安部
最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见
公通字[2010]40号
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院、公安厅、局，新疆维吾尔自治区高级人民法院生产建设兵团分院、新疆生产建设兵团人民检察院、公安局：
为依法惩治网络赌博犯罪活动，根据《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国刑事诉讼法》和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》等有关规定，结合司法实践，现就办理网络赌博犯罪案件适用法律的若干问题，提出如下意见：
一、关于网上开设赌场犯罪的定罪量刑标准
利用互联网、移动通讯终端等传输赌博视频、数据，组织赌博活动，具有下列情形之一的，属于刑法第三百零三条第二款规定的“开设赌场”行为：
（一）建立赌博网站并接受投注的；
（二）建立赌博网站并提供给他人组织赌博的；
（三）为赌博网站担任代理并接受投注的；
（四）参与赌博网站利润分成的。
实施前款规定的行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百零三条第二款规定的“情节严重”：
（一）抽头渔利数额累计达到3万元以上的；
（二）赌资数额累计达到30万元以上的；
（三）参赌人数累计达到120人以上的；
（四）建立赌博网站后通过提供给他人组织赌博，违法所得数额在3万元以上的；
（五）参与赌博网站利润分成，违法所得数额在3万元以上的；
（六）为赌博网站招募下级代理，由下级代理接受投注的；
（七）招揽未成年人参与网络赌博的；
（八）其他情节严重的情形。
二、关于网上开设赌场共同犯罪的认定和处罚
明知是赌博网站，而为其提供下列服务或者帮助的，属于开设赌场罪的共同犯罪，依照刑法第三百零三条第二款的规定处罚：
（一）为赌博网站提供互联网接入、服务器托管、网络存储空间、通讯传输通道、投放广告、发展会员、软件开发、技术支持等服务，收取服务费数额在2万元以上的；
（二）为赌博网站提供资金支付结算服务，收取服务费数额在1万元以上或者帮助收取赌资20万元以上的；
（三）为10个以上赌博网站投放与网址、赔率等信息有关的广告或者为赌博网站投放广告累计100条以上的。
实施前款规定的行为，数量或者数额达到前款规定标准5倍以上的，应当认定为刑法第三百零三条第二款规定的“情节严重”。
实施本条第一款规定的行为，具有下列情形之一的，应当认定行为人“明知”，但是有证据证明确实不知道的除外：
（一）收到行政主管机关书面等方式的告知后，仍然实施上述行为的；
（二）为赌博网站提供互联网接入、服务器托管、网络存储空间、通讯传输通道、投放广告、软件开发、技术支持、资金支付结算等服务，收取服务费明显异常的；
（三）在执法人员调查时，通过销毁、修改数据、账本等方式故意规避调查或者向犯罪嫌疑人通风报信的；
（四）其他有证据证明行为人明知的。
如果有开设赌场的犯罪嫌疑人尚未到案，但是不影响对已到案共同犯罪嫌疑人、被告人的犯罪事实认定的，可以依法对已到案者定罪处罚。
三、关于网络赌博犯罪的参赌人数、赌资数额和网站代理的认定
赌博网站的会员账号数可以认定为参赌人数，如果查实一个账号多人使用或者多个账号一人使用的，应当按照实际使用的人数计算参赌人数。
赌资数额可以按照在网络上投注或者赢取的点数乘以每一点实际代表的金额认定。
对于将资金直接或间接兑换为虚拟货币、游戏道具等虚拟物品，并用其作为筹码投注的，赌资数额按照购买该虚拟物品所需资金数额或者实际支付资金数额认定。
对于开设赌场犯罪中用于接收、流转赌资的银行账户内的资金，犯罪嫌疑人、被告人不能说明合法来源的，可以认定为赌资。向该银行账户转入、转出资金的银行账户数量可以认定为参赌人数。如果查实一个账户多人使用或多个账户一人使用的，应当按照实际使用的人数计算参赌人数。
有证据证明犯罪嫌疑人在赌博网站上的账号设置有下级账号的，应当认定其为赌博网站的代理。
四、关于网络赌博犯罪案件的管辖
网络赌博犯罪案件的地域管辖，应当坚持以犯罪地管辖为主、被告人居住地管辖为辅的原则。
“犯罪地”包括赌博网站服务器所在地、网络接入地，赌博网站建立者、管理者所在地，以及赌博网站代理人、参赌人实施网络赌博行为地等。
公安机关对侦办跨区域网络赌博犯罪案件的管辖权有争议的，应本着有利于查清犯罪事实、有利于诉讼的原则，认真协商解决。经协商无法达成一致的，报共同的上级公安机关指定管辖。对即将侦查终结的跨省（自治区、直辖市）重大网络赌博案件，必要时可由公安部商最高人民法院和最高人民检察院指定管辖。
为保证及时结案，避免超期羁押，人民检察院对于公安机关提请审查逮捕、移送审查起诉的案件，人民法院对于已进入审判程序的案件，犯罪嫌疑人、被告人及其辩护人提出管辖异议或者办案单位发现没有管辖权的，受案人民检察院、人民法院经审查可以依法报请上级人民检察院、人民法院指定管辖，不再自行移送有管辖权的人民检察院、人民法院。
五、关于电子证据的收集与保全
侦查机关对于能够证明赌博犯罪案件真实情况的网站页面、上网记录、电子邮件、电子合同、电子交易记录、电子账册等电子数据，应当作为刑事证据予以提取、复制、固定。
侦查人员应当对提取、复制、固定电子数据的过程制作相关文字说明，记录案由、对象、内容以及提取、复制、固定的时间、地点、方法，电子数据的规格、类别、文件格式等，并由提取、复制、固定电子数据的制作人、电子数据的持有人签名或者盖章，附所提取、复制、固定的电子数据一并随案移送。
对于电子数据存储在境外的计算机上的，或者侦查机关从赌博网站提取电子数据时犯罪嫌疑人未到案的，或者电子数据的持有人无法签字或者拒绝签字的，应当由能够证明提取、复制、固定过程的见证人签名或者盖章，记明有关情况。必要时，可对提取、复制、固定有关电子数据的过程拍照或者录像。
（高法院、高检院、公安部印）
二〇一〇年八月三十一日
